Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в ходе оперативной работы.
В суде установлено, что в период с ноября 2018 года по январь 2019 года подсудимый за денежное вознаграждение зарегистрировал юридическое лицо без цели осуществления финансово- хозяйственной деятельности, а также открыл расчетный счет в одном из банков, подключив услугу использования системы дистанционного банковского обслуживания и получив электронные средства для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств.
В дальнейшем мужчина за вознаграждение в размере 30 000 рублей передал третьему лицу эти электронные средств для осуществления незаконных финансовых операций. Уголовное дело в отношении данного лица, с использованием полученных электронных средств незаконно осуществившего прием и перевод денежных средств в размере 3 млн. рублей, выделено в отдельное производство.
Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал полностью.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
