Чтобы войти в доверие потерпевшим злоумышленники связываются с жертвой по телефону, представляясь работниками различных организаций, в последствии разговор прерывается по различным причинам и через некоторое время с потерпевшими связываются новые лица, сообщающие жертве, что им только что звонили мошенники и, таким образом войдя в доверие, начинают манипулировать потерпевшим с целью хищения денежных средств. 

Так, например, жителю поселка Искателей Ненецкого автономного округа поступил телефонный звонок с предложением выгодных условий тарифа якобы от сотрудника МТС, при этом сотрудник владел информацией о его Ф.И.О., дате рождения, месте жительства, что показалось потерпевшему убедительным, однако телефонный разговор прервался.

Далее гражданину позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, и сообщил, что ранее от имени сотрудника МТС с ним связывались мошенники, ввиду конфиденциальности разговора лжесотрудник Росфинмониторинга предложил продолжить диалог в мессенджере «Вотсап». Жителем округа в мессенджере, по просьбе мошенника, была включена демонстрация экрана, в этот момент на телефон стали поступать сообщения с кодами доступа для портала «Госуслуг».

Закончив диалог с якобы сотрудником Росфинмониторинга, житель поселка в личном кабинете «Госуслуг» обнаружил доверенность на неизвестное ему лицо.

После чего с обеспокоенным гражданином связался лжесотрудник ФСБ, который подтвердил факт мошеннических действий в отношении него, и сообщил об уголовной ответственности за финансирование терроризма. Жителю округа сообщили, что его денежные средства могут похитить. С целью недопущения противоправных действий деньги предложили перевести на «безопасный счет».

Введенный в заблуждение потерпевший совершил несколько переводов мошенникам на сумму 175 000 рублей, а лжесотрудники различных структур убедили, что денежные средства обязательно вернутся к нему на счет.

Напоминаем! Никогда не выполняйте указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Сотрудники банков, правоохранительных органов не обзванивают граждан и никогда не просят снимать денежные средства со счетов, брать кредиты и переводить их на «безопасные счета».

Если Вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на «безопасный счет» - положите трубку. Так действуют мошенники.