Установлено, что осужденный с 2021 по 2022 годы с целью снижения налогооблагаемой базы возглавляемого им юридического лица и вывода денежных средств с расчетных счетов этого предприятия через подконтрольную ему же организацию путем исполнения мнимой сделки – договора поставки стройматерилов, осуществил перевод денежных средств с банковских счетов одной организации на счета второй в общей сумме около 5,5 млн рублей, которые в последующем, в том числе обналичивая их, использовал по своему усмотрению.

Кроме того, с 2021 по 2026 год осужденный, получив незаконный доход в результате совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), уголовное преследование по которому прекращено в ходе предварительного расследования на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с возмещением ущерба, с целью сокрытия преступности его (дохода) происхождения организовал совершение финансовых операций с безналичными денежными средствами по их переводу со счетов возглавляемого им общества  на счет, открытый им как индивидуальным предпринимателем, а также на счет организации, руководителем которой является его брат, используя при этом ранее заключенные договоры займа, аренды и оказания услуг.

Таким способом осужденный легализовал денежные средства в общей сумме более 24 млн рублей. С целью придания вида правомерности распоряжения этими денежными средствами виновный использовал их для совершения покупок, в том числе объектов недвижимости, погашения задолженностей перед банками.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России  по Архангельской области.

Осужденный вину в совершении преступлений признал, приговором суда ему назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,  со штрафом в размере 850 тыс. рублей.

Денежные средства, полученные осужденным в результате совершения указанных преступлений, конфискованы в доход государства.