Согласно предъявленному обвинению в мае 2024 г. житель Сибири решил поправить свое материальное положение, для чего по предложению товарища согласился за вознаграждение оформлять банковские карты в разных городах страны с использованием подложных документов.

По версии следствия, такие банковские карты использовались для получения и использования денежных средств различными «Онлайн-казино».

Для открытия банковских карт и счетов руководителями преступной группы обеспечено изготовление поддельных идентификационных карт с вымышленными данными граждан СНГ, предъявление которых в банковских отделениях достаточно для открытия счета, а также приобретение сим-карт, оформленных на неустановленных лиц, которые использовались при регистрации в онлайн-сервисах банка.

Обвиняемый после посещения банковских отделений Санкт-Петербурга, Омской, Вологодской, Смоленской и Костромской областей совместно с другими такими же «дропперами» в тех же целях прибыл в г. Северодвинск, где оформил по вымышленным данным одну банковскую карту.

Использовать по назначению данную банковскую карту и счет он не успел, она уничтожена по указанию руководителя преступной группы, поскольку один из «дропперов» был задержан в другом банковском отделении г. Северодвинска благодаря бдительности сотрудника банка, выявившего признаки подделки представленных документов.

Уголовное дело в отношении иных соучастников расследуется в рамках отдельного производства.

Санкцией ч. 2 ст. 187 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли региональные органы МВД и ФСБ.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.