Судом установлено, что виновные, вступив в предварительный сговор, с 2018 года осуществляли незаконную деятельность по созданию и регистрации в едином государственном реестре юридических лиц организаций на подставных лиц. Всего за период преступной деятельности виновными создано 23 таких организации.

В рамках этой деятельности один из виновных также через подставных лиц открывал банковские счета в кредитных организациях, неправомерно получал электронные средства и носители информации, позволяющие осуществлять операции с этими счетами и находящимися на них денежными средствами.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа в размере от 400 тыс. руб. до 3,5 млн. рублей.

Прокуратура не согласилась с мягкостью назначенного наказания и обжаловала приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда приговор изменила по доводам апелляционного представления прокурора, усилив назначенное виновным наказание. Одному  подсудимому – 2 года принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, двум другим увеличила штрафы – 650 и 700 тысяч рублей.