Установлено, что обвиняемый в силу занимаемой должности, являясь лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета в ЗАО «Диггер», достоверно зная о наличии у возглавляемой им организации подлежащей бесспорному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам умышленно уклонялся от ее погашения в добровольном порядке.

Несмотря на обязанность погасить задолженность, руководитель предприятия создал схему расчетов подконтрольного юридического лица с использованием банковских счетов контрагентов без транзита через счета организации, на которые налоговым органом наложен арест.

Всего, по данным следствия, в период с 07.08.2019 по 10.01.2022 обвиняемый сокрыл денежные средства компании, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму свыше 8,7 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу  в Северодвинский городской суд.