Установлено, что обвиняемый в 2015-2017 годах с целью вывода денежных средств с расчетного счета возглавляемой им коммерческой организации для использования их по своему усмотрению, в нарушение порядка осуществления расчетов между юридическими лицами, путем создания формального документооборота, оформления фиктивных сделок с юридическим лицом, реально не осуществлявшим предпринимательскую деятельность, изготовил поддельные платежные поручения с несоответствующими действительности назначениями платежей.

В результате указанных действий банком осуществлен неправомерный перевод денежных средств на общую сумму более 122 млн. руб., часть из которых в последующем обналичена.

Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

За это преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.