Как установлено расследованием Гаджиев, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Капитал», в целях получения кредита на ремонт ресторана, предоставил в банк бухгалтерские документы, содержащие недостоверную информацию о платежеспособности указанного юридического лица. В результате мошеннических действий банком выдан кредит на сумму 4 894 873 руб., который впоследствии не возвращен.
Обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации, ему избрана мера пересечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе предварительного следствия приняты обеспечительные меры – наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемого на общую сумму 448 292 руб.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК
УМВД России по городу Архангельску, расследовано в Следственной части СУ УМВД России по городу Архангельску и направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Архангельска.
